ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Следственный комитет России хочет прописать в Налоговом и Уголовном кодексах прямой запрет на злоупотребление правом в сфере налогообложения. Срок будет грозить, в частности, за оптимизацию налогов через вывод прибыли в... Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает нужным рассмотреть вопрос о создании в Крыму особой экономической зоны (ОЭЗ). "Мы должны создать правомерный финансово-экономический инструмент развития Крыма и Севастополя. Надо подумать о подготовке правил,... «Росфинмониторинг» внес в правительство «Национальный план по противодействию уклонения от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний». Согласно плану, предложенному «Росфинмониторингом», во втором полугодии 2014 года должно произойти ужесточение режима обязательного... Минэкономразвития России подготовило поправки к закону о федеральной контрактной системе (ФКС), направленные на исключение из числа участников закупок юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах. Проект документа размещен на едином портале... Растущие суммы прибылей, выведенных за рубеж, связаны с повышением налогов в США и с нежеланием компаний их выплачивать. Кроме того, как отмечает Financial Times, это показывает, что компании не хотят... По некоторым данным, Cisco могла выводить в оффшоры миллиарды долларов и сейчас деятельностью кампании уже заинтересовались Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США. По их данным, коммерсанты выводили миллиарды... У крупнейшего регионального предприятия ОАО «Тольяттихлеб» сменились собственники - вместо кипрского оффшора Cremaston Enterprists Limited, которому принадлежало 100% акций компании, пришли российские бизнесмены. Сегодня владельцами крупнейшего производителя хлебобулочных изделий в регионе,... Автобусный демарш в Мурманске. Председатель местной автоколонны отказался перевозить пассажиров по межмуниципальным маршрутам и продал предприятие кипрскому оффшору. Интересная история с автобусным транспортом в Мурманском регионе. Руководитель «Автоколонны 1118» отказался перевозить пассажиров... Власти от увещеваний, по всей видимости, все-таки переходят к более решительным мерам относительно деофшоризации экономики РФ. Как мы уже сообщали, 19 марта увидел свет самый первый антиофшорный законодательный акт – относительно... Россия спонсирует мировую экономику на $100 млрд ежегодно, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в ходе Московского экономического форума. "Мы живем в офшорной экономике, где приоритетными отраслями являются сырьевые, которые гонят...

С широко закрытыми глазами

Главу крупнейшей энергосбытовой компании Новгородской области заподозрили в выводе активов на Кипр

 Главу крупнейшей энергосбытовой компании Новгородской области заподозрили в выводе активов на КипрВ Новгородской области в отношении руководителя крупнейшей энергосбытовой компании ОАО "Новгородоблэнергосбыт" возбуждено уголовное дело по факту вывода активов на Кипр.

Храните деньги в сберегательной кассе

Путин: храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

 Путин: храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую системуВ своем выступлении Президент РФ Владимир Путин заявил, что хранение правительственными чиновниками и депутатами своих средств в финансовых учреждениях страны будет стимулировать их к работе над укреплением экономической системы России.

 

Кипрский кризис-2013 стал своего рода санитаром бизнеса

Банковский коллапс подчистит «грязные» деньги, осевшие в оффшорах. Глава юридической компании Андреас Неоклеус, заработавший свой капитал на связях в России, прокомментировал экономические потери

 Банковский коллапс подчистит «грязные» деньги, осевшие в оффшорах. Глава юридической компании Андреас Неоклеус, заработавший свой капитал на связях в России, прокомментировал экономические потери«Резервы нашей компании сократились на 20 млн. евро. Это большие потери. Мы сильно зависим от наших клиентов. У многих из них деньги тоже были конфискованы», - говорит Неоклеус. Забота о русских активах, которую проявляет руководитель юрфирмы, не случайная. Дело в том, что этот человек долгие годы кичившийся своими связями в России, буквально, являлся казначеем русских олигархов, помогая им незаконно уводить из нашей экономики огромные средства. Эксперты считают, что у кипрского юриста, прославившегося связями с рейдерами, могут возникнуть серьезные проблемы. Правда, не исключено, что на этот раз ушлый кипрский юрист выйдет сухим из воды, и, воспользовавшись экономическим кризисом, не растратит, а, наоборот, пополнит свой капитал. Его связи в банковском секторе, и огромный опыт финансового планирования, наверняка позволит ему увести часть средств в страны Европы.

 

Утекай!

Российские миллионы по-тихому утекли с Кипра

 431 cyprusУтром 28 марта кипрские банки возобновили свою работу после двухнедельного перерыва. Впрочем, обслуживать клиентов они начали только с полудня по местному времени. Закрытая вместе с банками биржа откроется 2 апреля. Предвидя ажиотажный спрос населения на наличность, власти срочно заказали новенькие купюры из хранилищ Европейского центробанка: 5 миллиардов евро были доставлены накануне вечером в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне.

 

Ни дать, ни взять

Расследовано дело о хищениях из бюджета Подмосковья. Для вывода средств главный фигурант, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, создал оффшорную сеть

 Расследовано дело о хищениях из бюджета Подмосковья. Для вывода средств главный фигурант, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, создал оффшорную сеть.

Итак, Следственный комитет России (СКР) намерен предъявить обвинение в окончательной редакции бывшему гендиректору ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) Владиславу Телепневу, фигуранту громкого дела о хищении из бюджета Московской области 3,8 млрд. руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого средства уходили на счета подставных фирм и в оффшоры.

Поздно пить "Боржоми"

Московский офис «ИДС Боржоми» обыскали по делу Березовского

Московский офис «ИДС Боржоми» обыскали по делу Березовского

В рамках одного из уголовных дел против опального российского олигарха Бориса Березовского Следственный комитет и ФСБ провели обыски в московском офисе его компании ООО «ИДС Боржоми». Эксперты утверждают, что найти «концы» опального олигарха в московских офисах не получиться. Имя бизнесмена плотно опутано оффшорной сетью.

Приступил к спасению

Новый кабинет министров Правительства Московской области мало чем отличается от прогнившего старого. В их трудовых биографиях есть все: от громких уголовных дел до манипуляций с оффшорами

Новый кабинет министров Правительства Московской области мало чем отличается от прогнившего старого. В их трудовых биографиях есть все от громких уголовных дел до оффшорных счетов и взяток.

Перед Московской областью стоят сложнейшие задачи, в том числе по выходу из затяжного финансового кризиса, возникшего в последние годы губернаторства Громова. Не урегулированы вопросы земельных отношений, уровень социальных гарантий москвичей по сравнению с жителями Подмосковья намного выше, а уровень оплаты за ЖКХ — намного ниже. Долг области за газ превышает 5 млрд. рублей — с уверенностью можно ждать отключений. В целом управленческая структура региона давно хромает на все возможные конечности. Приход нового губернатора стал небольшой надеждой на выздоровление, которая расплывается, когда начинаешь просматривать биографии представителей нового кабинета министров области. Их формальные резюме легко поправить, вписывая на полях карандашом реальные трудовые заслуги: коррупция, развал области, взятки, вывод бюджетных денег в оффшор.

 

Магнитское поле

Руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова и ее муж Владлен Степанов, известные, благодаря делу Сергея Магнитского, оплачивали покупку роскошной недвижимости в Дубае через кипрский оффшор

Печально известные, благодаря делу Сергея Магнитского, начальница налоговой инспекции Ольга Степанова и ее муж Владлен Степанов оплачивали покупку роскошной недвижимости в Дубае через кипрский оффшор.   
История хищения 5,4 млрд. рублей из бюджета в декабре 2007 года приобрела известность после смерти Сергея Магнитского. До сих пор всплывают новые подробности громкого экономического преступления, следы которого ведут в сторону пресловутого кипрского оффшора.

На голубом глазу

Оппозиционное телевидение будет развиваться на средства опальных олигархов. По словам авторов проекта, оффшоров и «грязных» денег здесь не будет

 Оппозиционное телевидение будет развиваться на средства опальных олигархов. По словам авторов проекта, оффшоров и «грязных» денег здесь не будет В Государственной думе знают о намерении привлечь деньги западных благотворителей и, даже опального олигарха Бориса Березовского на открытие оппозиционного интернет-канала. Березовский уже выразил свое отношение к перспективам сотрудничества. Его интерес может пробудить участие в нем видных персон, таких как Сергей Доренко и Леонид Парфенов. Депутаты же, в свою очередь, выступают с критикой схемы финансирования будущего медиа-ресурса. Не секрет, что лидеры оппозиции намерены искать источники финансирования за границей, и намерены привлечь к созданию медийного проекта близких по духу беженцев-олигархов, в том числе Бориса Березовского.

 

Бухгалтерский недочет

Следственный комитет России выдвинул заочные обвинения и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Ирину Голубь. Основные претензии государства к сотруднице нефтяной компании – уход от налогов и участие в махинациях с оффшорами

Следственный комитет России выдвинул заочные обвинения и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Ирину Голубь. Основные претензии государства к сотруднице нефтяной компании – уход от налогов и участие в махинациях с оффшорами

Дело Ирины Голубь защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводила в качестве доказательства их невиновности. Теперь следствие воспользовалось тезисами защиты и вменило госпоже Голубь те же статьи, что и экс-руководителям нефтяной компании. Уголовное дело в отношении скрывшейся в Великобританию Ирины Голубь и группы «неустановленных следствием лиц» было возбуждено Генпрокуратурой еще в 2004 году по статье 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов). Ее подозревали в организации уклонения от уплаты налогов с организации на сумму 48 млрд. рублей за 2000 год и 28,9 млрд. рублей за 2001 год. Позже в дело добавились аналогичные обвинения и за 2002 и 2003 годы. По версии следствия, путем уменьшения налогооблагаемой базы за счет проведения операций через оффшорную сеть ЮКОСа. Экс-главбух НК ЮКОС причинила государству ущерб в размере 159,4 млрд. рублей. В том числе в виде неуплаты налогов в период 2000-2003 годов в сумме 98,7 млрд. рублей, а также штрафов и пени на 60,7 млрд. рублей.

При нас - хоть потоп

 

Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек,   чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоровПри нас - хоть потоп

Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров

 

Кипрский оффшор, наверное, одно из самых широко распространенных явлений в российском бизнесе. Экспансия налоговых льгот привела к тому, что сегодня редко какой приносящий плоды бизнес не делиться частью акций с кипрскими компаниями. С одной стороны, оффшорная доля в русском бизнесе носит формальный характер, а с другой, говорят, что когда над морским портом в Новороссийске нависла угроза затопления, первым кому позвонили собственники и местные власти был теневой король кипрского оффшора Андреас Неоклеус. Ходят слухи, что решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища принималось коллегиально при участии кипрских собственников, имеющих большую долю в портовом холдинге.

 

Продолжение темы ОАО НИИ "Зенит"

Переписка и документы главного фигуранта нашумевшего дела

Разбирая комментарии читателей ofshoram.net, мы натолкнулись на интересный комментарий к материалу "В обороне от рейдеров", в котором достаточно подробно описана целая цепочка преступлений и история взаимодействия с правоохранительными органами основных фигурантов этого рейдерского захвата. В дополнение к комментарию мы решили привести примеры переписки главного фигуранта дела - Смирнова М.А. с пострадавшими от его действий предпринимателями, а также документ, на основании которого Магомедов Мурад Абдулважидович волшебным образом превратился в Смирнова Михаила Александровича.

Переписка Смирнова Михаила АлександровичаПереписка Смирнова Михаила АлександровичаСвидетельство о перемене имени Магомедова Мурада Абдулважидовича на Смирнова Михаила Александровича

Воры в лампасах

Руководство секретной службы подозревают в многомиллионных хищениях и выводе средств за рубеж

87 vori v lampasax

Одно из самых закрытых и могущественных ведомств, Службу специальных объектов при Главном управлении спецпрограмм президента (ССО), сотрясают громкие коррупционные скандалы. В отношении руководства ведомства — это бывшее 15-ое управление КГБ, обслуживавшее бункеры для первых лиц государства - возбуждены сразу 4 уголовных дела. Военно-следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по фактам незаконного управления землями обороны в Чеховском районе Подмосковья и в марте 2012 года уголовное дело по незаконному использованию столичных земель, расположенных на Мичуринском проспекте. Кроме того, главное военно-следственное управление СК РФ расследует факт получения взятки заместителем начальника Службы спецобъектов генерал-майором Владимиром Сазоновым и офицером отдела капитального строительства ССО Владимиром Агеевым в размере 4,32 млн. рублей. Также на совести руководителей службы незаконное управление и распределение жилого фонда. По факту одного из таких нарушений следователи возбудили уголовное дело по статье 286 («превышение должностных полномочий»).

Ответ Главной военной прокуратуры

 

 

 

на заявление в отношении неправомерных действий в зоне отдыха «Битца»

 

80 bitca180 bitca2

ОАО «НИИ Зенит»

В распоряжении редакции «ofshoram.net» оказался эксклюзивный материал: судебное решение по делу о рейдерском захвате ОАО «НИИ Зенит» г. Зеленограда в 2004 году, служащее неопровержимым доказательством преступной деятельности Руслана Орехова, которому уже был посвящен материал на сайте под названием «Крепкий Орешек». Теперь у нас на руках еще один факт того, что бывший руководитель ГГПУ Администрации президента является маститым рейдером и мошенником. Хотя подсудимыми в суде, как и следовало ожидать, оказались вовсе не Орехов и его правая рука Алексей Смирнов, в документе черным по белому написано, что проблемы у предприятия начались с появления на горизонте «неустановленного лица» Руслана Орехова. Как такой известный человек - глава ГГПУ АП, покинувший пост только в 1999 году, стал вдруг «неустановленным лицом» в начале двухтысячных, остается загадкой. Нежелание следствия и суда касаться его персоны сквозит в строках приговора.Однако отрицать очевидное непросто: для любого думающего человека фраза из приговора - «обстоятельства свидетельствуют о том, что действия подсудимых, Смирнова и Трушина были согласованы и охватывались единым умыслом, но так как это не было исследовано в ходе следствия, суд не вправе выйти за рамки предъявленного обвинения» - будет весьма красноречивой. «Козлами отпущения» на этот раз оказались Степан Суренович Енгоян и Мурад Абдулважидович Магомедов, получившие наказание за попытку рейдерского захвата в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев. Мы надеемся, что это станет предостережением для российских бизнесменов, посещающих наш сайт. Более подробно на эту тему можно прочесть в статье «В обороне от рейдеров»

Скачать приговор в формате PDF

 

Цитаты
Владимир Путин:

quote putin1308"... и центр формирования прибыли и налогообложения должен находиться в России, а не где-то за границей и в оффшорах"

Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Владимир Путин:

putin quoteХраня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

Cергей Глазьев:

glazyev qouteНадо какие-то кодексы чести внедрять, что ли. У нас честью считается украсть побольше и в оффшоре спрятать

Владимир Жириновский:

zhirinovskiНикакого злорадства не испытываем, потому что там в основном наши вкладчики и это деньги нашей страны, как бы они их здесь ни заработали

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Владимир Путин:

 

putinНужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.

Владимир Путин: :

putin quote

Владимир Путин: " …с оффшо-
рами пора закан-
чивать.
Необходимо перенаправить налоговые потоки в казну РФ"

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонаж
Оффшорный опрос
Оффшоры и коррупция

Может ли усиление борьбы с оффшорами повлиять на снижение уровня коррупции среди чиновников?

Да, конечно! Уровень коррупции непременно снизится
(0)
Повлияет, но совсем незначительно
(0)
Нет, уровень коррупции только возрастет
(0)
Конечно нет! Это абсолютно независимые явления
(0)
Затрудняюсь ответить
(0)
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии