ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Скандально известный юрист, серый кардинал Кипрской политики Панайотис Неоклеус, получивший 2,5 года тюремного заключения за взяточничество и мошенничество, переезжает из тюремной камеры в санаторий для лечения зубных протезов. Напомним, в начале... В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата активов компании «Росинка» В среду, 8 февраля, практически никто из кипрских юристов не мог заниматься работой —... Налоговая отчиталась о своем вкладе в бюджет за последний год.  Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что налоговые поступления в консолидированный бюджет России за этот год выросли на 4,5% и... В антимонопольное ведомство поступила жалоба на действия Visa и MasterCard.  Как сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева, Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от Ассоциации торговых компаний... Общественники выяснили, как структуры ректора Горного университета построили вместо научного комплекса элитное жилье на 20 миллиардов.  Петербургское отделение "Трансперенси Интернешнл" выяснило, как ректор Горного университета Владимир Литвиненко использовал квартал в Галерной... Власти пообещали бастующим шахтерам выплатить 150 миллионов в ближайшее время.  157 ростовских шахтеров-сотрудников ГК "ООО "Кингкоул" недовольны длительными задержками зарплаты - задолженность составляет 350 млн руб. Сегодня им удалось встретиться  с... Внешэкономбанк рассказал об убытке в размере 130 миллиардов.  Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что по российским стандартам бухгалтерской отчетности чистый убыток финансового учреждения составит около 130 млрд рублей. Он отметил, что... Новый срок сдачи стадиона на Крестовском острове - 31 марта следующего года. На достройку будет потрачен еще миллиард рублей.   Согласно данном с портала госзакупок, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с подрядчиком... Оказалось, что в отношении бывшего гллвы ФТС "не было дела". Кроме того, ему вернули и деньги о готовят к новому назначению.   Ппрезидент Владимир Путин назвал "недопустимым" вброс в СМИ информации о... Коломойский считает, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины.   Национализацию Приватбанка прокомментировал один из бывших его Крупнейший бенефициар Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал национализацию кредитного учреждения порталу ТСН.ua.  ...

С широко закрытыми глазами

Главу крупнейшей энергосбытовой компании Новгородской области заподозрили в выводе активов на Кипр

 Главу крупнейшей энергосбытовой компании Новгородской области заподозрили в выводе активов на КипрВ Новгородской области в отношении руководителя крупнейшей энергосбытовой компании ОАО "Новгородоблэнергосбыт" возбуждено уголовное дело по факту вывода активов на Кипр.

Храните деньги в сберегательной кассе

Путин: храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую систему

 Путин: храня деньги в банках РФ, чиновники и политики будут настойчивей укреплять финансово-экономическую системуВ своем выступлении Президент РФ Владимир Путин заявил, что хранение правительственными чиновниками и депутатами своих средств в финансовых учреждениях страны будет стимулировать их к работе над укреплением экономической системы России.

 

Кипрский кризис-2013 стал своего рода санитаром бизнеса

Банковский коллапс подчистит «грязные» деньги, осевшие в оффшорах. Глава юридической компании Андреас Неоклеус, заработавший свой капитал на связях в России, прокомментировал экономические потери

 Банковский коллапс подчистит «грязные» деньги, осевшие в оффшорах. Глава юридической компании Андреас Неоклеус, заработавший свой капитал на связях в России, прокомментировал экономические потери«Резервы нашей компании сократились на 20 млн. евро. Это большие потери. Мы сильно зависим от наших клиентов. У многих из них деньги тоже были конфискованы», - говорит Неоклеус. Забота о русских активах, которую проявляет руководитель юрфирмы, не случайная. Дело в том, что этот человек долгие годы кичившийся своими связями в России, буквально, являлся казначеем русских олигархов, помогая им незаконно уводить из нашей экономики огромные средства. Эксперты считают, что у кипрского юриста, прославившегося связями с рейдерами, могут возникнуть серьезные проблемы. Правда, не исключено, что на этот раз ушлый кипрский юрист выйдет сухим из воды, и, воспользовавшись экономическим кризисом, не растратит, а, наоборот, пополнит свой капитал. Его связи в банковском секторе, и огромный опыт финансового планирования, наверняка позволит ему увести часть средств в страны Европы.

 

Утекай!

Российские миллионы по-тихому утекли с Кипра

 431 cyprusУтром 28 марта кипрские банки возобновили свою работу после двухнедельного перерыва. Впрочем, обслуживать клиентов они начали только с полудня по местному времени. Закрытая вместе с банками биржа откроется 2 апреля. Предвидя ажиотажный спрос населения на наличность, власти срочно заказали новенькие купюры из хранилищ Европейского центробанка: 5 миллиардов евро были доставлены накануне вечером в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне.

 

Ни дать, ни взять

Расследовано дело о хищениях из бюджета Подмосковья. Для вывода средств главный фигурант, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, создал оффшорную сеть

 Расследовано дело о хищениях из бюджета Подмосковья. Для вывода средств главный фигурант, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, создал оффшорную сеть.

Итак, Следственный комитет России (СКР) намерен предъявить обвинение в окончательной редакции бывшему гендиректору ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) Владиславу Телепневу, фигуранту громкого дела о хищении из бюджета Московской области 3,8 млрд. руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого средства уходили на счета подставных фирм и в оффшоры.

Поздно пить "Боржоми"

Московский офис «ИДС Боржоми» обыскали по делу Березовского

Московский офис «ИДС Боржоми» обыскали по делу Березовского

В рамках одного из уголовных дел против опального российского олигарха Бориса Березовского Следственный комитет и ФСБ провели обыски в московском офисе его компании ООО «ИДС Боржоми». Эксперты утверждают, что найти «концы» опального олигарха в московских офисах не получиться. Имя бизнесмена плотно опутано оффшорной сетью.

Приступил к спасению

Новый кабинет министров Правительства Московской области мало чем отличается от прогнившего старого. В их трудовых биографиях есть все: от громких уголовных дел до манипуляций с оффшорами

Новый кабинет министров Правительства Московской области мало чем отличается от прогнившего старого. В их трудовых биографиях есть все от громких уголовных дел до оффшорных счетов и взяток.

Перед Московской областью стоят сложнейшие задачи, в том числе по выходу из затяжного финансового кризиса, возникшего в последние годы губернаторства Громова. Не урегулированы вопросы земельных отношений, уровень социальных гарантий москвичей по сравнению с жителями Подмосковья намного выше, а уровень оплаты за ЖКХ — намного ниже. Долг области за газ превышает 5 млрд. рублей — с уверенностью можно ждать отключений. В целом управленческая структура региона давно хромает на все возможные конечности. Приход нового губернатора стал небольшой надеждой на выздоровление, которая расплывается, когда начинаешь просматривать биографии представителей нового кабинета министров области. Их формальные резюме легко поправить, вписывая на полях карандашом реальные трудовые заслуги: коррупция, развал области, взятки, вывод бюджетных денег в оффшор.

 

Магнитское поле

Руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова и ее муж Владлен Степанов, известные, благодаря делу Сергея Магнитского, оплачивали покупку роскошной недвижимости в Дубае через кипрский оффшор

Печально известные, благодаря делу Сергея Магнитского, начальница налоговой инспекции Ольга Степанова и ее муж Владлен Степанов оплачивали покупку роскошной недвижимости в Дубае через кипрский оффшор.   
История хищения 5,4 млрд. рублей из бюджета в декабре 2007 года приобрела известность после смерти Сергея Магнитского. До сих пор всплывают новые подробности громкого экономического преступления, следы которого ведут в сторону пресловутого кипрского оффшора.

На голубом глазу

Оппозиционное телевидение будет развиваться на средства опальных олигархов. По словам авторов проекта, оффшоров и «грязных» денег здесь не будет

 Оппозиционное телевидение будет развиваться на средства опальных олигархов. По словам авторов проекта, оффшоров и «грязных» денег здесь не будет В Государственной думе знают о намерении привлечь деньги западных благотворителей и, даже опального олигарха Бориса Березовского на открытие оппозиционного интернет-канала. Березовский уже выразил свое отношение к перспективам сотрудничества. Его интерес может пробудить участие в нем видных персон, таких как Сергей Доренко и Леонид Парфенов. Депутаты же, в свою очередь, выступают с критикой схемы финансирования будущего медиа-ресурса. Не секрет, что лидеры оппозиции намерены искать источники финансирования за границей, и намерены привлечь к созданию медийного проекта близких по духу беженцев-олигархов, в том числе Бориса Березовского.

 

Бухгалтерский недочет

Следственный комитет России выдвинул заочные обвинения и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Ирину Голубь. Основные претензии государства к сотруднице нефтяной компании – уход от налогов и участие в махинациях с оффшорами

Следственный комитет России выдвинул заочные обвинения и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Ирину Голубь. Основные претензии государства к сотруднице нефтяной компании – уход от налогов и участие в махинациях с оффшорами

Дело Ирины Голубь защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводила в качестве доказательства их невиновности. Теперь следствие воспользовалось тезисами защиты и вменило госпоже Голубь те же статьи, что и экс-руководителям нефтяной компании. Уголовное дело в отношении скрывшейся в Великобританию Ирины Голубь и группы «неустановленных следствием лиц» было возбуждено Генпрокуратурой еще в 2004 году по статье 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов). Ее подозревали в организации уклонения от уплаты налогов с организации на сумму 48 млрд. рублей за 2000 год и 28,9 млрд. рублей за 2001 год. Позже в дело добавились аналогичные обвинения и за 2002 и 2003 годы. По версии следствия, путем уменьшения налогооблагаемой базы за счет проведения операций через оффшорную сеть ЮКОСа. Экс-главбух НК ЮКОС причинила государству ущерб в размере 159,4 млрд. рублей. В том числе в виде неуплаты налогов в период 2000-2003 годов в сумме 98,7 млрд. рублей, а также штрафов и пени на 60,7 млрд. рублей.

При нас - хоть потоп

 

Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек,   чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоровПри нас - хоть потоп

Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров

 

Кипрский оффшор, наверное, одно из самых широко распространенных явлений в российском бизнесе. Экспансия налоговых льгот привела к тому, что сегодня редко какой приносящий плоды бизнес не делиться частью акций с кипрскими компаниями. С одной стороны, оффшорная доля в русском бизнесе носит формальный характер, а с другой, говорят, что когда над морским портом в Новороссийске нависла угроза затопления, первым кому позвонили собственники и местные власти был теневой король кипрского оффшора Андреас Неоклеус. Ходят слухи, что решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища принималось коллегиально при участии кипрских собственников, имеющих большую долю в портовом холдинге.

 

Продолжение темы ОАО НИИ "Зенит"

Переписка и документы главного фигуранта нашумевшего дела

Разбирая комментарии читателей ofshoram.net, мы натолкнулись на интересный комментарий к материалу "В обороне от рейдеров", в котором достаточно подробно описана целая цепочка преступлений и история взаимодействия с правоохранительными органами основных фигурантов этого рейдерского захвата. В дополнение к комментарию мы решили привести примеры переписки главного фигуранта дела - Смирнова М.А. с пострадавшими от его действий предпринимателями, а также документ, на основании которого Магомедов Мурад Абдулважидович волшебным образом превратился в Смирнова Михаила Александровича.

Переписка Смирнова Михаила АлександровичаПереписка Смирнова Михаила АлександровичаСвидетельство о перемене имени Магомедова Мурада Абдулважидовича на Смирнова Михаила Александровича

Воры в лампасах

Руководство секретной службы подозревают в многомиллионных хищениях и выводе средств за рубеж

87 vori v lampasax

Одно из самых закрытых и могущественных ведомств, Службу специальных объектов при Главном управлении спецпрограмм президента (ССО), сотрясают громкие коррупционные скандалы. В отношении руководства ведомства — это бывшее 15-ое управление КГБ, обслуживавшее бункеры для первых лиц государства - возбуждены сразу 4 уголовных дела. Военно-следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по фактам незаконного управления землями обороны в Чеховском районе Подмосковья и в марте 2012 года уголовное дело по незаконному использованию столичных земель, расположенных на Мичуринском проспекте. Кроме того, главное военно-следственное управление СК РФ расследует факт получения взятки заместителем начальника Службы спецобъектов генерал-майором Владимиром Сазоновым и офицером отдела капитального строительства ССО Владимиром Агеевым в размере 4,32 млн. рублей. Также на совести руководителей службы незаконное управление и распределение жилого фонда. По факту одного из таких нарушений следователи возбудили уголовное дело по статье 286 («превышение должностных полномочий»).

Ответ Главной военной прокуратуры

 

 

 

на заявление в отношении неправомерных действий в зоне отдыха «Битца»

 

80 bitca180 bitca2

ОАО «НИИ Зенит»

В распоряжении редакции «ofshoram.net» оказался эксклюзивный материал: судебное решение по делу о рейдерском захвате ОАО «НИИ Зенит» г. Зеленограда в 2004 году, служащее неопровержимым доказательством преступной деятельности Руслана Орехова, которому уже был посвящен материал на сайте под названием «Крепкий Орешек». Теперь у нас на руках еще один факт того, что бывший руководитель ГГПУ Администрации президента является маститым рейдером и мошенником. Хотя подсудимыми в суде, как и следовало ожидать, оказались вовсе не Орехов и его правая рука Алексей Смирнов, в документе черным по белому написано, что проблемы у предприятия начались с появления на горизонте «неустановленного лица» Руслана Орехова. Как такой известный человек - глава ГГПУ АП, покинувший пост только в 1999 году, стал вдруг «неустановленным лицом» в начале двухтысячных, остается загадкой. Нежелание следствия и суда касаться его персоны сквозит в строках приговора.Однако отрицать очевидное непросто: для любого думающего человека фраза из приговора - «обстоятельства свидетельствуют о том, что действия подсудимых, Смирнова и Трушина были согласованы и охватывались единым умыслом, но так как это не было исследовано в ходе следствия, суд не вправе выйти за рамки предъявленного обвинения» - будет весьма красноречивой. «Козлами отпущения» на этот раз оказались Степан Суренович Енгоян и Мурад Абдулважидович Магомедов, получившие наказание за попытку рейдерского захвата в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев. Мы надеемся, что это станет предостережением для российских бизнесменов, посещающих наш сайт. Более подробно на эту тему можно прочесть в статье «В обороне от рейдеров»

Скачать приговор в формате PDF

 

Цитаты
Владимир Путин:

putin161002"Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены. Но, я убеждён, нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в истории экономики и нашей страны"

Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Cергей Глазьев:

glazyev161002"Мы очень сильно зависим от офшоризации. Практически в офшорах у нас висит полтриллиона долларов, которые обеспечивают воспроизводство нашей экономики. Еще полтриллиона вывезены навсегда, по-видимому. Они не возвращаются в экономический оборот. Но, тем не менее, 50 миллиардов долларов ежегодно проходят из офшоров к нам и несколько больше вытекает обратно"

Владимир Жириновский:

zhirin161002Мы предлагаем минимум 20 тысяч и максимум — 200 тысяч. Потолок. Где коммерческие структуры, там налог 80%. Можете больше зарабатывать, но 80% - в бюджет, чтобы ограничить зарплаты и перевод денег в офшоры

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонажи
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии