ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Скандально известный юрист, серый кардинал Кипрской политики Панайотис Неоклеус, получивший 2,5 года тюремного заключения за взяточничество и мошенничество, переезжает из тюремной камеры в санаторий для лечения зубных протезов. Напомним, в начале... В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата активов компании «Росинка» В среду, 8 февраля, практически никто из кипрских юристов не мог заниматься работой —... Налоговая отчиталась о своем вкладе в бюджет за последний год.  Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что налоговые поступления в консолидированный бюджет России за этот год выросли на 4,5% и... В антимонопольное ведомство поступила жалоба на действия Visa и MasterCard.  Как сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева, Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от Ассоциации торговых компаний... Общественники выяснили, как структуры ректора Горного университета построили вместо научного комплекса элитное жилье на 20 миллиардов.  Петербургское отделение "Трансперенси Интернешнл" выяснило, как ректор Горного университета Владимир Литвиненко использовал квартал в Галерной... Власти пообещали бастующим шахтерам выплатить 150 миллионов в ближайшее время.  157 ростовских шахтеров-сотрудников ГК "ООО "Кингкоул" недовольны длительными задержками зарплаты - задолженность составляет 350 млн руб. Сегодня им удалось встретиться  с... Внешэкономбанк рассказал об убытке в размере 130 миллиардов.  Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что по российским стандартам бухгалтерской отчетности чистый убыток финансового учреждения составит около 130 млрд рублей. Он отметил, что... Новый срок сдачи стадиона на Крестовском острове - 31 марта следующего года. На достройку будет потрачен еще миллиард рублей.   Согласно данном с портала госзакупок, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с подрядчиком... Оказалось, что в отношении бывшего гллвы ФТС "не было дела". Кроме того, ему вернули и деньги о готовят к новому назначению.   Ппрезидент Владимир Путин назвал "недопустимым" вброс в СМИ информации о... Коломойский считает, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины.   Национализацию Приватбанка прокомментировал один из бывших его Крупнейший бенефициар Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал национализацию кредитного учреждения порталу ТСН.ua.  ...

Из тюрьмы на курорт: Осужденный Кипрский юрист отправится лечить зубы в санаторий

170602kzСкандально известный юрист, серый кардинал Кипрской политики Панайотис Неоклеус, получивший 2,5 года тюремного заключения за взяточничество и мошенничество, переезжает из тюремной камеры в санаторий для лечения зубных протезов.

Напомним, в начале Суд Кипра приговорил бывшего заместителя генпрокурора страны Риккоса Эритокриту и сына основателя юрфирмы Andreas Neocleous Панайотиса Неоклеуса к 3,5 и 2,5 годам тюремного заключения соответственно. Зам генпрокурору Кипра вменялись ряд преступлений, включая сговор с юрфирмой Andreas Neocleous с целью рейдерского захвата трастового фонда Providencia, владевшего активами на сотни миллионов евро, в том числе в Украине и России. По данным «Волга-Каспий» фирма Неоклеуса обслуживала интересы крупных офшорных бизнесменов, включая и действующего президента Украины Петра Порошенко.

Пираты Кипра: крупнейший регистратор российских миллиардеров признан соучастником мошенничества

170213В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата активов компании «Росинка»

В среду, 8 февраля, практически никто из кипрских юристов не мог заниматься работой — все в прямом эфире наблюдали за девятичасовым судебным марафоном. Три судьи рассматривали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и известнейших и уважаемых юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co.

Плюс к бюджету

161227f3Налоговая отчиталась о своем вкладе в бюджет за последний год.

 Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что налоговые поступления в консолидированный бюджет России за этот год выросли на 4,5% и превысили 13 трлн руб. "Подводя итоги, скажу, что динамика поступлений демонстрирует положительный тренд. Если в первом полугодии налоговые поступления снизились на 1,3%, то за 11 месяцев 2016 года зафиксирован прирост поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации на 4,5%, это плюс 566 млрд руб.",— заявил он.

Для ФАС есть Visa и MasterCard

161227f2В антимонопольное ведомство поступила жалоба на действия Visa и MasterCard.

 Как сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева, Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на нарушение антимонопольного законодательства РФ со стороны Visa и MasterCard, по результатам проверки которой ведомство может возбудить дело.

Элитное жилье вместо научного комплекса

161227f1Общественники выяснили, как структуры ректора Горного университета построили вместо научного комплекса элитное жилье на 20 миллиардов.

 Петербургское отделение "Трансперенси Интернешнл" выяснило, как ректор Горного университета Владимир Литвиненко использовал квартал в Галерной гавани для строительства элитного жилого комплекса "Васильевский квартал" вместо научно-лабораторного комплекса и факультета повышения квалификации.

Шахтерам все-таки заплатят?

161226f3Власти пообещали бастующим шахтерам выплатить 150 миллионов в ближайшее время.

 157 ростовских шахтеров-сотрудников ГК "ООО "Кингкоул" недовольны длительными задержками зарплаты - задолженность составляет 350 млн руб. Сегодня им удалось встретиться  с региональными властями и депутатами Думы, в результате чего прозвучало обещание о выплате 150 миллионов в течение ближайших трех месяцев.

Убыточный ВЭБ

161226f2Внешэкономбанк рассказал об убытке в размере 130 миллиардов.

 Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что по российским стандартам бухгалтерской отчетности чистый убыток финансового учреждения составит около 130 млрд рублей. Он отметил, что в прогнозе говорилось о сумме в 200-250 миллиардов. 

Зенит-Арена проглотит еще миллиард

161226f1Новый срок сдачи стадиона на Крестовском острове - 31 марта следующего года. На достройку будет потрачен еще миллиард рублей.

 
Согласно данном с портала госзакупок, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с подрядчиком строительства стадиона "Зенит-Арена" компанией "Метрострой" на  952 млн 86 тыс. руб. Выполнить работы подрядчик обязан не позднее 31 марта 2017 года. 

Бельянинов вновь в строю

161223f3Оказалось, что в отношении бывшего гллвы ФТС "не было дела". Кроме того, ему вернули и деньги о готовят к новому назначению.

 
Ппрезидент Владимир Путин назвал "недопустимым" вброс в СМИ информации о следственных действиях в отношении бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова, который после обыска подал заявление об отставке. Как сообщает "Ъ", экс-чиновнику не только вернули изъятые деньги, но его уже готовят к новому назначению.

Приватбанк - жертва произвола?

161223f2Коломойский считает, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины.

 
Национализацию Приватбанка прокомментировал один из бывших его Крупнейший бенефициар Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал национализацию кредитного учреждения порталу ТСН.ua. 

Google избежал выплаты налогов благодаря офшорам

161223f1Компания Google сэкономила в прошлом году более3,5 миллиардов долларов, воспользовавшись офшорами.

 
По сообщению Bloomberg,компания Alphabet, в которую входит Google Inc, в 2015 году удержала 3,6 миллиарда долларов, не доплатив налоги по всему миру путем перемещения 15,5 миллиарда долларов на Бермуды. Согласно документам, поданным компанией в регулирующие органы Нидерландов, сумма, переведенная Alphabet из Ирландии, потом в Нидерланды (в Google Netherlands Holdings BV), а затем на Бермуды, в прошлом году оказалась на 40% больше, чем в 2014. Интересен еще и тот факт, что в нидерландской "дочке" Google нет ни одного сотрудника.

"Адамас" снова не платит налоги

161222f5Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирной компании "Адамас" по делу об уклонении от уплаты налогов.

 
Как сообщили в пресс-службе СКР, глава "Столичного ювелирного завода", входящего в группу "Адамас", подозревается в уклонении от налогов на 5 миллиардов рублей. Именно в рамках этого дела прошли обыски в офисах компании и в квартирах сотрудников компании.

ЦБ - банки, 2 - 0

161222f4Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций.

 
ЦБ отозвал лицензии у московских Межрегионального клирингового банка и небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», об этом сообщается на сайте регулятора.

Кто в Саратове превышает полномочия?

161222f3ФСБ провела обыски в администрации района Саратова.

 
Как рассказали в Федеральной службе безопасности, в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в связи с организацией питания детей в образовательных учреждениях прошли обыски в администрации Заводского района Саратова.

Гривна за Приватбанк

161222f2Украинское министерство финансов выкупило Приватбанк за одну гривну.

 
Украинский Приватбанк перешел в собственность государства. Минфин страны выкупил 100% его акций за символическую сумму в одну гривну, подписав сделку с Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

К "Тарасу Бульбе" пришли с обыском

161222f1Лица из числа руководства сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

 
Следователи провели обыски в 18 ресторанах и в квартирах руководителей сети "Корчма Тарас Бульба" в рамках возбужденного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму в 112 миллионов рублей.

Популярные офшоры для россиян

161221f4За 9 месяцев текущего года граждане России перевели в Швейцарию 3,762 млрд долларов.

 
Как сообщает финансовый портал finanz, с января по сентябрь 2016 года россияне вывели за границу18,5 млрд долларов, из них 16% - 3,762 млрд долларов они перевели на счета швейцарских банков. На втором месте по объему выведенных из России средств находится Латвия, в которой 53% всех депозитов составляют счета граждан бывшего СССР. Россияне отправили в эту страну 1,5 млрд долларов.

Глава "РусГидро" вернулся домой из СИЗО

161221f3Экс-руководителя "РусГидро" Евгения Дода перевели под домашний арест.

 
Басманный суд Москвы перевел под домашний арест бывшего руководителя "РусГидро" Евгения Дода после ходатайства об этом стороной обвинения, которая добилась от него выплат в размере 198 миллионов рублей.

Банк возьмет на работу "волчицу с Уолл-стрит"?

161221f2Лайф сообщил о планах банка "Авангард" трудоустроить задержанную за вывод в офшоры 9 млрд рублей студентку Анастасию Циренщикову. 

 
Представитель банка "Авангард", по сообщению Лайфа, заявил, что Анастасию Циренщикову "с удовольствием возьмут на работу, когда всё уладится". Такими талантами, считают в банке, нельзя разбрасываться, а судимость карьере не помеха. "Человек оступился, но она прекрасный экономист, видимо, если в 22 года смогла провернуть такую операцию с деньгами", - сообщили Лайфу в московском банке "Авангард", добавив, что "готовы её принять на работу, так как она талантливая и хорошо разбирается в экономике, так что для неё дороги в банковской сфере открыты".

Из Приватбанка исчезли миллиарды

161221f1Украинские СМИ сообщили о выводе денег из Приватбанка через "альпийские транзитные банки".

 
По данным издания BNE, за последние три года со счетов клиентов Приватбанка были выведены из Украины миллиарды гривен через сеть европейских банков. По оценкам Bloomberg, дефицит капитала банка Коломойского составляет около 116-148 миллиардов гривен, пишет bne IntelliNews.
Цитаты
Владимир Путин:

putin161002"Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены. Но, я убеждён, нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в истории экономики и нашей страны"

Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Cергей Глазьев:

glazyev161002"Мы очень сильно зависим от офшоризации. Практически в офшорах у нас висит полтриллиона долларов, которые обеспечивают воспроизводство нашей экономики. Еще полтриллиона вывезены навсегда, по-видимому. Они не возвращаются в экономический оборот. Но, тем не менее, 50 миллиардов долларов ежегодно проходят из офшоров к нам и несколько больше вытекает обратно"

Владимир Жириновский:

zhirin161002Мы предлагаем минимум 20 тысяч и максимум — 200 тысяч. Потолок. Где коммерческие структуры, там налог 80%. Можете больше зарабатывать, но 80% - в бюджет, чтобы ограничить зарплаты и перевод денег в офшоры

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонажи
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии