ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Скандально известный юрист, серый кардинал Кипрской политики Панайотис Неоклеус, получивший 2,5 года тюремного заключения за взяточничество и мошенничество, переезжает из тюремной камеры в санаторий для лечения зубных протезов. Напомним, в начале... В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата активов компании «Росинка» В среду, 8 февраля, практически никто из кипрских юристов не мог заниматься работой —... Налоговая отчиталась о своем вкладе в бюджет за последний год.  Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что налоговые поступления в консолидированный бюджет России за этот год выросли на 4,5% и... В антимонопольное ведомство поступила жалоба на действия Visa и MasterCard.  Как сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева, Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от Ассоциации торговых компаний... Общественники выяснили, как структуры ректора Горного университета построили вместо научного комплекса элитное жилье на 20 миллиардов.  Петербургское отделение "Трансперенси Интернешнл" выяснило, как ректор Горного университета Владимир Литвиненко использовал квартал в Галерной... Власти пообещали бастующим шахтерам выплатить 150 миллионов в ближайшее время.  157 ростовских шахтеров-сотрудников ГК "ООО "Кингкоул" недовольны длительными задержками зарплаты - задолженность составляет 350 млн руб. Сегодня им удалось встретиться  с... Внешэкономбанк рассказал об убытке в размере 130 миллиардов.  Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что по российским стандартам бухгалтерской отчетности чистый убыток финансового учреждения составит около 130 млрд рублей. Он отметил, что... Новый срок сдачи стадиона на Крестовском острове - 31 марта следующего года. На достройку будет потрачен еще миллиард рублей.   Согласно данном с портала госзакупок, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с подрядчиком... Оказалось, что в отношении бывшего гллвы ФТС "не было дела". Кроме того, ему вернули и деньги о готовят к новому назначению.   Ппрезидент Владимир Путин назвал "недопустимым" вброс в СМИ информации о... Коломойский считает, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины.   Национализацию Приватбанка прокомментировал один из бывших его Крупнейший бенефициар Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал национализацию кредитного учреждения порталу ТСН.ua.  ...

К чертям свинячим, или куда катится «Промсвязьбанк»

160901aАвантюрное ведение бизнеса братьями Ананьевыми ведет банк и миллионы вкладчиков к неминуемой финансовой катастрофе

В начале года бизнес-сообщество России было шокировано известием о том, что один из крупнейших банков – «Промсвязьбанк» получил чистый убыток по МСФО в размере 16,4 млрд рублей. Тогда финансовые аналитики ломали голову – что же могло спровоцировать столь стремительное пике? Высказывались разные версии, однако самая реальная, похоже, осталась за кадром - некомпетентность руководства, помноженная на запредельно рискованные и одновременно сомнительные с точки зрения закона проекты личного обогащения акционеров Ананьевых.

Кредитная паутина

В числе множества отнюдь не банковских и высоко рискованных проектов «Промсвязьбанка» самым свежим является недружественное поглощение компании «Рамфуд». Насколько известно, в настоящее время только в суде Московской области рассматривается едва ли не десяток исков на тему незаконного установления корпоративного контроля и банкротства перспективного бизнеса по производству и реализации свинины. ГК «Рамфуд» - крупнейший агропромышленный комплекс, ориентированный на столь модное сейчас импортозамещение.

В структуру компании входят ООО «Рамфуд» - мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, ООО «Рам Холдинг» – сеть магазинов розничной торговли мясопродуктами по всей России, и ООО «Рамфуд-Поволжье» - комплекс по выращиванию свиней в Саратовской области. Конечным собственником 100% группы до июля 2015 года являлся Михаил Керштейн, который лично и через принадлежащую ему голландскую компанию владел бизнесом, существующим в том числе и за счет привлеченных кредитных средств. По данным редакции, обязательства ГК «Рамфуд» перед банками-кредиторами на начало 2015 года составляли около 67 млн. долларов США. Должниками по выданным кредитам были ООО «Рамфуд», ООО «Рамфуд-Поволжье», а все кредиты указанным компаниям были выданы под залог имущества, поручительство различных компаний группы, а также под личное поручительство г-на Керштейна. Срок погашения по кредитам наступал в 2015-2016 годах. Основными кредиторами ГК «Рамфуд» являлись «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «Банк Зенит», «Альфа-Банк» и «Банк Санкт-Петербург».

Предварительные расчеты показывали, что компания справится с долгами, однако что-то пошло не так: весной прошлого года Михаил Керштейн понимает, что выполнить кредитные обязательства реальной возможности нет. Под угрозой неминуемого банкротства, он начинает поиск инвесторов, способных спасти от банкротства и распродажи активов ГК «Рамфуд» в обмен на долю в бизнесе группы.

В апреле 2015 года Михаил Керштейн познакомился с предпринимателем Алексеем Павловым и уже к июлю согласовал с ним условия сделки по приобретению 80% доли бизнеса ГК «Рамфуд». Эти условия закреплены в документе «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса Группы компаний «Рамфуд» (документ имеется в распоряжении редакции). Согласно подписанным условиям, Керштейн соглашается продать Павлову 80% доли в бизнесе путем продажи фирмы, владеющей бизнесом. Павлов, со своей стороны, соглашается в первоочередном порядке с помощью дружественной кредитной организации выкупить долги группы компаний у «Альфа Банка», а со временем и все остальные долги «Рамфуда», впоследствии освободив Керштейна от личных поручительств по выкупленным долгам при соблюдении последним определенных обязательств по успешному управлению бизнесом. Полагаясь на обещания Керштейна, Павлов соглашается сохранять за бывшим владельцем «Рамфуда» должность генерального директора во всех компаниях группы в течение пяти лет со дня совершения сделки купли-продажи.

Алексей Павлов планировал поддержать финансово-хозяйственную деятельность компаний в период финансового кризиса, осуществить реструктуризацию долгов ГК «Рамфуд», профинансировать строительство второй очереди свинокомплекса и в течение пяти лет увеличить годовые финансовые показатели по прибыли группы вдвое, доведя их до 2 000 000 000 руб. (31 млн. долларов США). Чистая прибыль от реализации оздоровленного бизнеса ГК «Рамфуд», по оценкам Павлова и Керштейна, должна была составить не менее 100 млн. долларов США.

Клиент дозревает, - будь готов!

Казалось бы, хэппи энд – нашелся человек, который смог найти силы и средства для того, чтобы спасти ГК «Рамфуд», сохранить рабочие места и продолжить поставки качественных отечественных мясопродуктов, о чем неоднократно говорили на всех уровнях региональной и федеральной власти. Но не тут-то было. Сначала происходит весьма странная ситуация: после подписания Керштейном основных условий сделки его юрист, который занимал в ГК «Рамфуд» должность директора по корпоративному управлению, выдал доверенность, позволяющую Керштейну совершать любые сделки и принимать любые корпоративные решения. Позже г-н Керштейн заявил, что и он «забыл» сообщить Алексею Павлову о выдаче доверенности и также забыл включить ее в реестр документов, выданных компанией …

Тем временем, г-н Павлов, выполняя взятые на себя обязательства, обеспечивает предоставление ООО «Рамфуд» первого займа в размере 30 млн. рублей на покрытие текущих обязательств компании. После этого Керштейн и Павлов подписывают договор купли-продажи, и Павлов становится директором иностранной холдинговой фирмы. В этот же день, новый директор обеспечивает выкуп долгов компаний ГК «Рамфуд» перед «Альфа Банком» в размере 367 млн. рублей. Он также проводит переговоры с другими кредиторами, заявив о готовности выкупить у них остальные долги компании. Кстати, в «Промсвязьбанке» г-н Павлов представляется в качестве нового владельца и проводит переговоры лично с председателем правления Дмитрием Ананьевым…

Банкстеры выходят на сцену

16 декабря 2015-го единственному учредителю ООО «Рамфуд» — офшору «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» (Нидерланды) был нанесен удар в спину. Некий кипрский офшор «Максотон Холдинг Лимитед» внес в уставный капитал «Рамфуда» 126,5 млн рублей и стал мажоритарным владельцем долей (67%) в уставном капитале. Голландская компания- владелец (фактически, Алексей Павлов) со своим взносом в размере 62 млн рублей в один день потеряла контроль над своим бизнесом и бросилась в суды оспаривать сделку. Суды идут по сей день, а тем временем дважды продавший «Рамфуд» Керштейн вместе с новыми владельцами-захватчиками уверенно довел бизнес до конкурсного производства!

Как видно из материалов дела, компания Павлова якобы самостоятельно приняла решение пустить «Максотон» в совладельцы, бесплатно уступив контрольный пакет, а подписал это решение от имени «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» директор управляющей компании «Рамфуда» Михаил Керштейн, (помните ту самую не совсем легитимную доверенность?). Из материалов, собранных полицией можно узнать, с кем «сговорился» Михаил Крештейн. И сам Керштейн, и сотрудники империи ПСБ согласно утверждают, что план захвата «Рамфуда» разработан и реализован сотрудниками и руководством ПАО «Промсвязьбанк», в интересах которых и действовал «Максотон».

Справедливости ради признаем, что прежде чем присвоить чужой бизнес банкиры пытались договориться с Павловым. Предложение, от которого нельзя отказаться выглядело следующим образом: владельцу возвращают выданные займы, а все активы «Рамфуда» «покупатели» забирают себе. По сути Алексею Павлову предложили отдать бизнес (который даже в тяжелое время стоил около 1 млрд. рублей) бесплатно! Павлов, естественно, отказался.

Ловкость рук и … так похоже на мошенничество!

Особый цинизм этой истории придает еще один факт, наглядно характеризующий братьев Ананьевых и их методы работы. Помните те деньги, которые рейдеры незаконно вложили в уставной капитал ГК «Рамфуд»? Так вот, по данным редакции, средства, перечисленные «Максотоном» в «Рамфуд» в качестве вклада в уставной капитал по указанию «Промсвязьбанка», в тот же день были отправлены в счет погашения долга компании перед тем же «ПСБ» … Однако, спустя месяц после такого перечисления, банк возвратил эти средства в «Рамфуд» (чем подтвердил фиктивность первоначального списания), но опять в тот же день осуществил списание этих средств по фиктивным договорам поставки товаров в адрес ООО «Белая Птица», (компании, подконтрольной все тому же «Промсвязьбанку»). В результате атаки Алексей Павлов лишился контроля над своей компанией, в которую вложил более 34 миллионов долларов. Сдаваться он не намерен, отстаивает свои права в судах разных инстанций, несмотря на очевидное давление на правосудие, особенно в регионах. Кроме того, насколько известно, Алексей Павлов обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, которое уже принято к рассмотрению.

Ананьевым - деньги, а вкладчикам - риски

 

Атака на «Рамфуд» - лишь малая, но очень характерная часть сомнительных комбинаций «Промсвязьбанка» и его акционеров. На счету братьев Ананьевых – захват агрофирмы «Оптифуд», а также поглощения нескольких банков. Эксперты уже называют главной причиной столь агрессивного ведения бизнеса более чем серьезные финансовые проблемы банка. Напомним, в 2015 году он поставил антирекорд российской экономики, получив чистый убыток по МСФО в размере 16,4 млрд рублей. И это при том, что по официальным данным, клиентами «Промсвязьбанка» стали более 93 000 российских предприятий и свыше 1 400 000 россиян. По сути, если ПСБ проиграет суды, что вполне реально, это может стать последней каплей, которая утянет весь банк и его вкладчиков на то самое дно российской экономики, о котором так много говорят в последнее время. Страшно представить, что из-за, мягко говоря, рискованной финансовой политики акционеров такое количество доверчивых клиентов может оказаться у разбитого корыта.

Впрочем, как говорится, проблемы афроамериканцев шерифа не волнуют… Ананьевы продолжают богатеть, и, судя по всему, готовят себе «запасной аэродром». Не так давно стало известно, что братья, контролирующие банк «Возрождение» и «Промсвязьбанк», намерены выстроить с нуля инвестиционный бизнес на Кипре, управлять которым они предложили нескольким выходцам из Deutsche Bank. «Ведомости» со ссылкой на члена совета директоров «Промсвязьбанка» Владислава Хохлова пишут, что Ананьевы (состояние каждого из них Forbes оценивает в $1 млрд) вложат €100 млн в капитал своей компании PSB Asset Management. PSB Asset Management получила первую лицензию в ноябре 2015 года, сейчас компанию планируется переименовать в P.S. Capital, рассказал топ-менеджер. По его словам, документы, необходимые для расширения лицензий, уже отправлены кипрскому регулятору.

Получается, что в России банк несет убытки и рискует деньгами вкладчиков, проводя сомнительные сделки с криминальным душком, а на Кипре братья строят новую финансовую империю. Можно предположить в какой стране обоснуются со своими капиталами Ананьевы после краха «Промсвязьбанка».

Кстати, насколько известно, кипрский ЦБ медлит с выдачей лицензии, собирая информацию о практике ведения бизнеса господами Ананьевыми. Если кипрский или еэсовский Центробанки, под надзором которых находится ПСБ, имеющий филиал на Кипре, узнают, что банк заигрался с непрофильными бизнес-авантюрами в России, то мало братьям-банкирам не покажется! И они это понимают, всеми силами стараясь выглядеть респектабельно: заигрывают с партией власти накануне выборов, предлагают новые банковские продукты, и имитируют прозрачность бизнеса, но их распиаренные бороды похоже не могут скрыть оскал. Впрочем, может это они так улыбаются…

160901a2

01.09.2016

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Цитаты
Владимир Путин:

putin161002"Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены. Но, я убеждён, нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в истории экономики и нашей страны"

Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Cергей Глазьев:

glazyev161002"Мы очень сильно зависим от офшоризации. Практически в офшорах у нас висит полтриллиона долларов, которые обеспечивают воспроизводство нашей экономики. Еще полтриллиона вывезены навсегда, по-видимому. Они не возвращаются в экономический оборот. Но, тем не менее, 50 миллиардов долларов ежегодно проходят из офшоров к нам и несколько больше вытекает обратно"

Владимир Жириновский:

zhirin161002Мы предлагаем минимум 20 тысяч и максимум — 200 тысяч. Потолок. Где коммерческие структуры, там налог 80%. Можете больше зарабатывать, но 80% - в бюджет, чтобы ограничить зарплаты и перевод денег в офшоры

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонажи
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии