ОФФШОРАМ
Оффшорные теги

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

Оффшорная лента
Скандально известный юрист, серый кардинал Кипрской политики Панайотис Неоклеус, получивший 2,5 года тюремного заключения за взяточничество и мошенничество, переезжает из тюремной камеры в санаторий для лечения зубных протезов. Напомним, в начале... В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата активов компании «Росинка» В среду, 8 февраля, практически никто из кипрских юристов не мог заниматься работой —... Налоговая отчиталась о своем вкладе в бюджет за последний год.  Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что налоговые поступления в консолидированный бюджет России за этот год выросли на 4,5% и... В антимонопольное ведомство поступила жалоба на действия Visa и MasterCard.  Как сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева, Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от Ассоциации торговых компаний... Общественники выяснили, как структуры ректора Горного университета построили вместо научного комплекса элитное жилье на 20 миллиардов.  Петербургское отделение "Трансперенси Интернешнл" выяснило, как ректор Горного университета Владимир Литвиненко использовал квартал в Галерной... Власти пообещали бастующим шахтерам выплатить 150 миллионов в ближайшее время.  157 ростовских шахтеров-сотрудников ГК "ООО "Кингкоул" недовольны длительными задержками зарплаты - задолженность составляет 350 млн руб. Сегодня им удалось встретиться  с... Внешэкономбанк рассказал об убытке в размере 130 миллиардов.  Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что по российским стандартам бухгалтерской отчетности чистый убыток финансового учреждения составит около 130 млрд рублей. Он отметил, что... Новый срок сдачи стадиона на Крестовском острове - 31 марта следующего года. На достройку будет потрачен еще миллиард рублей.   Согласно данном с портала госзакупок, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с подрядчиком... Оказалось, что в отношении бывшего гллвы ФТС "не было дела". Кроме того, ему вернули и деньги о готовят к новому назначению.   Ппрезидент Владимир Путин назвал "недопустимым" вброс в СМИ информации о... Коломойский считает, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины.   Национализацию Приватбанка прокомментировал один из бывших его Крупнейший бенефициар Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал национализацию кредитного учреждения порталу ТСН.ua.  ...

В обороне от рейдеров

72 zenit

Эта история вполне могла бы стать сюжетом для Кафки, когда черное — это белое, а белое — черное. Как еще можно сказать о преступлении, в котором преступники выдают себя за потерпевших? Речь идет о попытке рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит».

Тень главаря

Главные действующие лица рейда — Руслан Орехов, заработавший свой начальный капитал, а вместе с ним и сомнительную репутацию на посту руководителя Главного государственного правового управления администрации Бориса Ельцина, и  Алексей Смирнов, его помощник и правая рука.

Сегодня эти два господина считаются «рейдерами № 1» в негласном табеле о рангах своих коллег, на счету у них десятки попыток захвата различных компаний, в том числе и оффшорных. Оба юристы по образованию и применяют полученные знания при создании слаженной и бесперебойной системы поглощения промышленных объектов. Кроме этого, связи каждый раз помогают им выходить сухими из воды, в то время как их соратникам, мелким пешкам в игре, приходится расхлебывать все самим.

В распоряжении редакции «ofshoram.net» оказался эксклюзивный материал - судебное решение по делу о захвате ОАО «НИИ Зенит» г. Зеленограда в 2004 году, служащее неопровержимым доказательством преступной деятельности этих двух персон. Хотя подсудимыми в суде оказались вовсе не они, а Енгоян С.С. и Магомедов М.А., как непосредственные участники незаконного вторжения на территорию «Зенита» и мошенничества. Но, несмотря на это, в документе черным по белому написано, что проблемы у предприятия начались с появления на горизонте «неустановленного лица» Руслана Орехова. Как такой известный человек - глава ГГПУ АП, покинувший пост только в 1999 году, стал вдруг «неустановленным лицом», остается загадкой. Нежелание следствия и суда касаться его персоны сквозит в строках приговора. Однако отрицать очевидное непросто: для любого думающего человека фраза из приговора - «обстоятельства свидетельствуют о том, что действия подсудимых, Смирнова и Трушина были согласованы и охватывались единым умыслом, но так как это не было исследовано в ходе следствия, суд не вправе выйти за рамки предъявленного Енгояну и Магомедову обвинения» - будет весьма красноречивой. Впрочем, обо всем по порядку.

Одним из лакомых кусков для охотников за перспективным бизнесом стало предприятие оборонного комплекса России «Зенит», внесшее большой научный вклад в оборону страны, в том числе разработав защиту военной авиации от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Уникальная технология, единственная в своем роде, может защищать самолеты и вертолеты от ударов «Иглы» или «Стингера». Еще во времена Советского Союза разработка ОАО «Научно-исследовательский институт «Зенит» прошла испытания в Афганистане и на Северном Кавказе.

Захват научного института оборонной промышленности готовился основательно: на кону стояло уникальное оборудование, промышленные здания с готовой инфраструктурой, большой участок ценной столичной земли, а главное возможность внедриться в самый центр весьма прибыльной отрасли в России. Орехов положил глаз на НИИ "Зенит" еще в бытность сотрудником президентской администрации. В те годы он разруливал споры между различными олигархическими группировками за контроль над гигантскими финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, а также деятельностью ЦБ. Не обошла его интерес и оборонная промышленность, но лишь в начале двухтысячных, когда Орехов вплотную занялся преступным "бизнесом", он взялся за предприятие, которое начало лихорадить от тактических ударов рейдеров.

Дублирующий состав «Зенита»

В 2002 году Руслан Орехов предложил действующему на тот момент Совету директоров выкупить контрольный пакет акций ОАО «НИИ «Зенит». Руководство навело справки о «добропорядочном» акционере, это не составило большого труда, ведь в определенных кругах о нем уже было известно многое, и отказало. Орехов уже тогда прославился, как аферист и участник разного рода махинаций. Но отказ нисколько не смутил злоумышленников, тогда от самой простой схемы они перешли к витиеватым многоходовкам по захвату предприятия. Рейдеры начали создавать дублирующую структуру управления НИИ, параллельно уже существующей. Теперь Орехов действовал от имени своего помощника Алексея Смирнова, с которым они проворачивали аферы еще в юридической фирме «Г.Г.П.У.». Деловые качества малоизвестного молодого человека внушили доверие руководству «Зенита». Ни у кого не было подозрений по поводу намерений коммерсанта инвестировать в предприятие. Именно под этим предлогом были приобретены 15 процентов акций «Зенита». Смирнов со свежеприобретенным пакетом акций был избран в Совет директоров НИИ. Завуалированные до той поры намерения он показал буквально сразу после получения официального статуса акционера. Алексей Смирнов не явился на собрание, где утверждалась кандидатура нового директора ОАО «НИИ «Зенит» Виктора Романовича Ивкова. Еще до начала собрания Смирнов заявил, что «не будет принимать участие, а принятые решения обжалует в судебном порядке». Это стало первым шагом к созданию дублирующего состава руководства НИИ.

Из материалов уголовного дела, возбужденного по факту захвата предприятия: «Впоследствии один из членов Совета директоров Смирнов А.В. обжаловал данное решение, оно было отменено в связи с нарушением порядка созыва Совета директоров». Таким образом, реальный директор «Зенита» Ивков лишился своих полномочий, какое-то время компания существовала без официального руководителя, что и позволило злоумышленникам создать параллельные органы управления. Весной 2003 года акционерам общества стало известно, что по инициативе Смирнова А.В. и ОАО «Злата-Н», владеющих в общем 15 процентами акций, созвано внеочередное общее собрание акционеров. Данное собрание проводилось не в помещении ОАО «НИИ «Зенит»», а в городе Москве. 10 июня 2003 года Такаев (заместитель председателя Совета директоров ОАО «НИИ «Зенит» - прим. «Ofshoram.net») и члены счетной и ревизионной комиссий прибыли в обозначенное место для участия в собрании. Однако не были допущены на него, так как их фамилии не были внесены в список его участников. Впоследствии акционерам ОАО стало известно о том, что собрание, инициаторами которого были Смирнов и ООО «Злата-Н», все же состоялось, в нем принимало участие только 30 процентов голосующих акций: 15 процентов принадлежащих Смирнову и ООО «Злата-Н» и 15 процентов принадлежащих РФФИ, которое представлял Торгашов».

В ходе этого собрания генеральным директором ОАО «НИИ «Зенит» был назначен Енгоян Степан Суренович, бывший инженер, проработавший на предприятии около 30 лет. Орехов и Смирнов заранее познакомились с ним и привлекли к делу не случайно. Рейдеры высокой квалификации знали, что первое правило мошенников — максимальная правдивость созданной ими «истории». Им нужен был человек, который бы имел непосредственное отношение к предприятию и которого бы там многие знали.

Тем не менее, «Зенит» без главы просуществовал всего несколько недель, Совет директоров предприятия собрался вновь и большинством подтвердил полномочия генерального директора Ивкова. Из материалов уголовного дела: «... с 25.03.2003 года Ивков Р. В. является единственным законно избранным руководителем ОАО «НИИ «Зенит»», он получил допуск УФСБ, прошел соответствующую аттестацию в уполномоченных органах на соответствие требованиям, предъявляемым к руководителю предприятия, осуществляющего работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Сразу же после этих событий начались многочисленные судебные процессы, инициаторами которых были Енгоян и Смирнов, они выдавали себя соответственно за гендиректора и председателя Совета директоров, таким образом пытаясь влиять как на деятельность предприятия, так и на судебные решения.

Создание второго состава руководства предприятия перешло в завершающую стадию, «замок из песка» оставалось только украсить кольцом доверенной стражи, готовой силой объяснить, кто здесь главный…

Вышли на рейд

Орехов и Смирнов не были бы «рейдерами № 1», если бы в тот момент они «поджали лапки». Это была лишь часть многоходовой комбинации, которая теперь перешла в силовую стадию. К этому этапу также готовились основательно: создавали «липовую» службу охраны, печатали приказы о приеме на работу новых сотрудников за подписью недействительного директора Степана Енгояна, выдавали ксивы и заполняли табель учета рабочего времени, где фиксировался выход сотрудников на работу. Большинство из них были выходцами с Кавказа, и это не странно, ведь занимался созданием службы охраны второй подсудимый в этой истории - Мурад Магомедов. Впоследствии участники захвата, дававшие показания в суде, говорили, что он «очень влиятельный человек в Дагестане». Магомедова принял на работу Енгоян якобы заместителем директора по общим вопросам. Сотрудникам правоохранительных органов только потом стало известно, что интересы Смирнова и Орехова поддерживает криминальный авторитет «Гизи», лидер дагестанского крыла ОПГ г. Санкт-Петербург. По сути, Магомедов был отправлен на предприятие в качестве куратора на случай силового варианта развития событий. Магомедову не пришлось долго ждать.

Воскресным утром 17 октября 2004 года в здание ОАО «НИИ «Зенит»» на Панфиловском проспекте Зеленограда ворвались вооруженные ломами и бейсбольными битами мужчины. «Липовые» сотрудники охраны были одеты в камуфляж, на лицах — маски. Разбив окна, они проникли в административное здание, избили охрану и выставили их за территорию предприятия. Осуществив захват, они блокировали входы и выходы, не пуская сотрудников на территорию НИИ. Когда на место приехали вызванные дежурным по институту сотрудники полиции, было принято решение штурмовать административное здание, захваченное злоумышленниками. Псевдоохранники оборонялись, поливая полицейских водой из пожарного брандспойта и применяя биты и черенки от лопат. Силовикам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. По словам замначальника ОБОП КМ УВД Зеленограда Лебедева М.В., Магомедов и Смирнов руководили действиями людей в камуфляже.

Из показаний генерального директора Виктора Ивкова: «... захват предприятия стал следствием того, что на протяжении длительного времени группа людей, среди которых были Енгоян, Смирнов и Трушин пытались установить контроль над деятельностью ОАО».

Интересно, что потом, в суде, обвиняемые по статье 330 УК РФ («самоуправство») Енгоян и Магомедов, не признали своей вины. Рейдеры были уверены, что сработает заложенный изначально фокус с дублирующим составом, и пытались запутать следователей. Енгоян заявил, что он, единственно законный гендиректор ОАО «НИИ «Зенит», приехал на территорию предприятия по звонку Магомедова, сообщившего, что в здании «происходит что-то непонятное». Он утверждал, что в здании было много посторонних людей, и это были люди Ивкова, пытающегося незаконным путем занять его место. Также он сообщил, что была совершена кража важных документов и технических средств. Однако план не удался: суд не поверил в правдивость показаний обвиняемых, ведь все факты были против них, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении…

Тузы в рукаве

Для кукловодов Орехова и Смирнова попавшие под статью люди — всего лишь «пушечное мясо». Тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Сами они не пострадали в результате «боевых действий» на предприятии. Суд признал, что Смирнов находился во время захвата на территории института, представлялся акционером Общества, вел переговоры с сотрудниками полиции, давая понять, что владеет ситуацией. Но так как это не было доказано в ходе следствия, то суд ограничился наказанием для Енгояна и Магомедова. Источник в следственных органах сообщил порталу «ofshoram.net», что такое решение было вынесено не случайно, а под давлением связей, задействованных Ореховым. И это был не единственный раз, когда Руслан Геннадьевич воспользовался своим главным козырем: иммунитетом в лице важных госчиновников из прокуратуры и милиции, которым он обзавелся, будучи еще руководителем президентской администрации.

Очевидно, что после провала захвата ситуация вышла из-под контроля рейдеров. Но операция планировалась так долго и основательно, что силовое давление не было последней картой в пухлой рейдерской колоде. После провала, начался новый этап - применение административного ресурса.

В 2006 году Смирнов подтолкнул Московскую прокуратуру к возбуждению уголовного дела № 376470 (злоупотребление полномочиями, ст.201 УК РФ) в отношении руководства «Зенита». Однако сотрудники ГСУ при ГУВД города Москвы после проведенного следствия прекратили уголовное дело в связи с отсутствием события преступления. Рядом экспертов, исходя из норм уголовного процесса, был сделан вывод о незаконности самого факта возбуждения данного уголовного дела. Так, оно было возбуждено по поддельному заявлению, подписанному Смирновым А.В., признанным судом в этой части неправомочным лицом. Руководство «Зенита» не использовало своих полномочий в ущерб государству и предприятию, противоправных сделок не заключало. Акционеры «Зенита» своего официального согласия на уголовное преследование не давали. Несмотря на это, в 2007 году из Генеральной и Московской прокуратуры неоднократно направлялись постановления о возобновлении предварительного следствия, хотя ранее данные указания следователем были исполнены. Используя покровительство высоких полицейских чинов, Смирнов лично оказывает давление на следствие и требует от сотрудников проведения действий, выходящих за рамки расследования. Так, например, начальником 1 отдела Управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Мосгорпрокуратуры Семушкиным Р.А. по пожеланиям Смирнова через руководство неоднократно отменялись постановления о прекращении уголовного дела.

Рейдерский захват одного из крупнейших предприятий оборонного комплекса не состоялся благодаря адекватной обороне руководства «Зенита». В противном случае, предприятие, представляющее стратегический государственный интерес, уже давно прекратило бы свое существование. Кстати говоря, атаки рейдеров во главе с Ореховым нанесли серьезный урон «Зениту», поставив предприятие в убыточное положение, так что деятельность их можно назвать даже антигосударственной. Но, несмотря на это, НИИ «Зенит» сохранил статус одного из лучших центров оборонной промышленности и окреп по сравнению с прошлыми годами. Печально, лишь то, что истинные виновники произошедшего до сих пор находятся на свободе и планируют следующие рейдерские атаки на столь уязвимый в нашей стране бизнес. К тому же современная экономика преподнесла им ценный подарок в виде оффшоров, плохо регулируемых сегодня как законами, так и корпоративной этикой.

23.05.2012

Пишите нам!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Цитаты
Владимир Путин:

putin161002"Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены. Но, я убеждён, нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в истории экономики и нашей страны"

Дмитрий Медведвев:

medvedev1 quoteЯ считаю, что нужно поблагодарить наших партнеров из Евросоюза за то, что они устроили с Кипром, потому что они показали худший пример того, как нужно проводить конфискационную политику. И это очевидное доказательство для значительной части людей, почему нужно деньги хранить в одной стране

Cергей Глазьев:

glazyev161002"Мы очень сильно зависим от офшоризации. Практически в офшорах у нас висит полтриллиона долларов, которые обеспечивают воспроизводство нашей экономики. Еще полтриллиона вывезены навсегда, по-видимому. Они не возвращаются в экономический оборот. Но, тем не менее, 50 миллиардов долларов ежегодно проходят из офшоров к нам и несколько больше вытекает обратно"

Владимир Жириновский:

zhirin161002Мы предлагаем минимум 20 тысяч и максимум — 200 тысяч. Потолок. Где коммерческие структуры, там налог 80%. Можете больше зарабатывать, но 80% - в бюджет, чтобы ограничить зарплаты и перевод денег в офшоры

Дмитрий Песков:

peskovВ этом контексте, оценивая возможное решение о введении на Кипре дополнительного налога на банковские вклады, Путин сказал, что такое решение, в случае его принятия, будет несправедливым, непрофессиональным и опасным

Виктор Зубков:
цитата Виктора Зубкова

Объем средств, выведенных из России в прошлом году с признаками отмывания, оценивается в триллион рублей. В сумму входят только подозрительные операции, о которых в Росфинмониторинг сообщили банки. Совокупный же объем денег, которые не только уходят за рубеж, но и «крутятся» в РФ, может превысить эту оценку.

Дмитрий Медведев:
цитата Дмитрий Медведев

Сегодня вношу проект федерального закона по контролю за соответствием расходов лиц, которые замещают госдолжности, и доходов. Прошу партию "Единая Россия" обратить пристальное внимание на этот законопроект, чтобы вышел из недр Госдумы проработанным и действенным.

Владимир Путин:
цитата Владимира Путина

Вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов и отраслевого оборота недопустим. И с оффшорным наследием эпохи дикой приватизации нужно заканчивать. Иначе ни о каком нормальном деловом климате в стране, о доверии к нам речи быть не может.

Владимир Путин:
цитата Антона Иванова

...через оффшоры национальные компании дают себе возможность немного облегчить налоговое бремя. Это отдушина, которую они для себя создают. Поэтому борьба с оффшорами будет эффективна, когда будет сопровождаться снижением внутренней налоговой нагрузки...

Персонажи
Мнение эксперта

Оффшорам НЕТ?

Когда в девяностых годах XX века наша экономика резко стала рыночной, никто не задумывался о том, что рынок подразумевает обезличивание людей, превращение их в диких, до невыносимости приспосабливающихся к условиям достижения максимальной прибыли пресмыкающихся. Парадоксальная вещь - экономика крупнейшего государства мира, находящегося в стадии развития, фактически работает на оффшорные зоны. Как такое могло произойти в современном правовом государстве, как нашу страну принято последнее время называть в некоторых кругах?

Оффшорам.НЕТ - ресурс, призванный приоткрыть завесу реальных положений как в оффшорных зонах с преобладанием российского капитала, так и в экономических процессах внутри страны, которые на сегодняшний день, как оказалось, зачастую являются лишь частью глобальных оффшорных схем.

Оффшорная погода

Яндекс.Погода

Если вам известно о фактах коррупции и отмывании средств через оффшоры, сообщите нам об этом
Популярные темы
  • Who is mr. Neocleous?
    Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний
  • При нас - хоть потоп
    Решение о сбросе воды из Неберджаевского водохранилища, в результате которого погиб 171 человек, чиновники принимали совместно с владельцами кипрских оффшоров
  • Карта оффшоров
  • В обороне от рейдеров
    Попытка рейдерского захвата одного из научных предприятий оборонного комплекса России «Зенит»
  • Стремный «Энергострим»
    В офисе «Энергострима» прошли обыски
Последние комментарии